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骗走留学生16亿美元史上最大EB5投资诈

2019-09-13 20:38:00来源:励志吧0次阅读

骗走留学生1.6亿美元,史上最大EB-5投资诈骗案告破

在这起投资移民EB-5诈欺案中,主谋塞思利用美国EB-5投资移民项目,诈骗290名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用。

这起事件是美国EB-5投资移民进入中国以来最大一次丑闻,同时也是美国迄今为止最大规模的投资移民诈骗案。

美国EB-5项目规定,海外投资人只要在美投资达到一定金额并为该地区创造出了足够数量的就业岗位,即可获得美国移民签证。

于是,塞思于2011年宣称要在芝加哥奥黑尔国际机场附近开发一家酒店和会展中心,并开始向中国公民推销该项目。让他们每人投资50万美元,另支付41500美元管理费

塞思告诉他们,这样就可以获得美国移民的机会。最终290多人落入了他的圈套之中。

为此,塞思伪造多种文件,编造有关伊利诺伊州和芝加哥市资助其项目、为其项目提供税收优惠等谎言。但事实上,该项目从未动工。

塞思甚至多次赴中国推销其所谓的投资移民项目。

日前,芝加哥北区法院判处塞思三年徒刑,尽管此前已经如数退还了投资本金,但塞思仍然必须要再支付受害者880万元。

今年1月份开庭时,塞思曾向所有投资人及其家人公开道歉,承认了他的违法行为并表示忏悔。

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