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杭州百大集团高管调整公告

2019-09-22 17:28:22来源:励志吧0次阅读

  杭州百大集团高管调整公告

  百大集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

  百大集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011 年5 月20 日在杭州大酒店八楼会议室召开。会议应到9 人,实到9 人,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长候选人陈顺华先生主持,会议通过如下决议:

  1、经董事会讨论,选举陈顺华先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  2、经董事会讨论,选举何美云女士为公司第七届董事会副董事长。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  3、经董事长提名,董事会讨论,选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生为董事会提名委员会委员,王天飞先生为董事会提名委员会主席。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  4、经董事会提名委员会提名,董事会讨论,选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、陈劲先生、李喜刚先生为董事会战略决策委员会委员,陈顺华先生为董事会战略决策委员会主席。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  经董事会提名委员会提名,董事会讨论,选举陈劲先生、王天飞先生、孙文秋先生、成谦女士、刘吉瑞先生为董事会薪酬与考核委员会委员,陈劲先生为董事会薪酬与考核委员会主席。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  经董事会提名委员会提名,董事会讨论,选举孙文秋先生、王天飞先生、何美云女士为董事会审计委员会委员,孙文秋先生为董事会审计委员会主席。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  5、经董事长提名,董事会讨论,同意聘任陈顺华先生为公司总经理。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  6、经董事长提名,董事会讨论,同意聘任何美云女士为公司第七届董事会秘书。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  7、经总经理提名,董事会讨论,同意聘任应政先生为公司副总经理。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  8、经总经理提名,董事会讨论,同意聘任杨成成女士为公司财务总监。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  9、经董事会秘书提名,董事会讨论,同意聘任徐强先生为公司第七届董事会证券事务代表。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  10、审议通过公司《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  公司对原总经理何美云女士为推进公司战略转型、管理提升作出的贡献表示感谢。

  公司对原董事会秘书、副总经理李喜刚先生为完善公司治理、规范公司运作及业绩提升作出的贡献表示感谢。

  公司对原副总经理姚旭女士为公司稳健发展、业绩提升作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2011 年5 月24 日

  附件:公司高级管理人员等简历

  陈顺华,男,1962 年6 月出生,工商管理硕士学位,高级经济师职称。曾任浙江广播电视学校财务科长;浙江广播电视工程公司办公室主任、财务部经理;浙江省广播电视房地产开发公司总经理;绿城房地产集团有限公司执行总经理;绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁;公司第六届董事会董事、董事长。

  何美云,女,1964 年2 月出生,硕士学位,高级经济师职称。曾任杭州商业学校团委书记。1992 年调入百大集团股份有限公司,先后担任公司证券部经理,投资发展部经理,证券事务代表,董事会秘书,公司副总经理,公司总经理,现任公司党委书记。

  应政,男,1964 年3 月出生,硕士学位,北京交通大学产业经济学在读博士,高级经济师职称。曾任杭州海华房地产开发有限公司副总经理,合肥万事利房地产开发有限公司副总经理,浙江金基置业有限公司总经理。2009 年8 月起任百大集团股份有限公司副总经理。

  杨成成,女,1974 年10 月出生,硕士学位。曾任普华永道国际会计公司深圳办事处高级审计员;西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监;资金税务经理兼JDE财务项目经理;合同管理部部长。2007 年3 月起任百大集团股份有限公司财务总监。

  徐强,男,1977 年10 月出生,硕士学位,会计师职称。曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员;黄金钟照商场担任会计;集团投资发展部干事;董事会办公室干事;公司第四届及第五届董事会证券事务代表;公司第六届董事会证券事务代表。2008 年8 月起任董事会办公室主任兼审计部经理。

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